امروز: ۱ مهر، ۱۳۹۳
شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده
اولین شرکت بورسی در آباده

گزارش مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی شرکت

یکشنبه ۲۹ تیرماه ۹۳ مجمع فوق‌العاده و عمومی شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام) با حضور سهامداران شرکت، اعضای شورای شهر، فرماندار در محل هیئت حضرت اباالفضل (ع) تشکیل شد.

MajmaTir93 (3)

 

جلسه با تلاوت چندی از آیات قرآن آغاز شد. در ابتدا با انتخاب سهامداران ، آقایان: پورپاکار، رنجبر، فرهی، توکلی به عنوان اعضای هیئت رئیسه مجمع انتخاب شدند. سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع عمومی فوق العاده را اعلام نمود و آقای مهندس فیاضی مدیر عامل شرکت کاشی درخصوص دستور جلسه و اصلاح و تغییر مواد ۲ و ۵ اساسنامه توضیح دادند که تغییر این مواد مورد تصویب مجمع قرار گرفت. جلسه راس ساعت ۱۰ به اتمام رسید.

MajmaTir93 (4)

پس از آن مجمع عمومی عادی سالیانه آغاز شد، در ابتدا آقای داریوش نادری رئیس هیئت مدیره گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در سال گذشته ارائه کردند وپاسخگوی سؤالات سهامداران در خصوص تأخیر در راه‌اندازه کارخانه بودند.

MajmaTir93 (7)

سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط جناب آقای مجید نیکبخت شیبانی، مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی کارای فارس قرائت و صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

از دیگر مصوبه‌های سهامداران می‌توان به انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار خبر جنوب و اطلاعات جهت درج  آگهی های شرکت  و انتخاب مؤسسه حسابرسی کارای فارس به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به عنوان حسابرسی و بازرس علی البدل اشاره کرد.

هم‌چنین مجمع با پرداخت حق الجلسات هیئت مدیره به ازاء هر جلسه دو ساعته مبلغ هفتصد هزار ریال معادل هفتاد هزار تومان موافقت نمود. مقرر گردید حداقل جلسه هیئت مدیره در ماه یک جلسه و حداکثر ۵ جلسه باشد. مجمع با پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره موافقت ننمود.

مجمع عمومی تصویب نمود سود حاصله از سپرده بانکی، به حساب سود انباشته منظور گردد.

» مشاهده مجموعه تصاویر مجمع تیرماه ۹۳

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده
(سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ و یا نمایندگان قانونی آن¬ها دعوت می¬شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ که راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ در محل استان فارس- شهرستان آباده- خیابان امام خمینی(ره) – کوچه حضرت ابوالفضل (ع) – هیئت حضرت ابوالفضل (ع) پلاک ۲۶ تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند:

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به  ۲۹/۱۲/۱۳۹۲٫
  2. بررسی و تصویب صورت مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲٫
  3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ .
  4. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره.
  5. انتخاب روزنامه/ روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی¬های شرکت.
  6. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می¬باشد.

شایان ذکر است سهامدارانی که مایلند در مجمع حضور یابند می¬بایست روزهای سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۳ در وقت اداری به واحد سهام شرکت به نشانی: استان فارس – شهرستان آباده – بلوار استقلال – چهار راه جوادیه – ساختمان قدیم معدن خاک نسوز مراجعه و پس از ارائه برگ سهام و وکالتنامه رسمی (برحسب مورد) برگ ورود به مجمع را دریافت دارند./

هیئت مدیره شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده(سهامی عام)